您当前的位置: 首页 > 故事

诈骗团伙“克隆”老总微信 骗走会计55万元

2018-11-27 10:20:09
诈骗团伙“克隆”老总微信 骗走会计55万元() 内容提要:南京市六合区一企业老总刘强的微信头像被一欺骗团伙复制,不法分子还弄了一张与刘强同名同姓的银行卡,然后用微信假冒刘强的口吻与其会计联系。

会计信以为真汇去55万元给假刘强急用。

南京市六合区1企业老总刘强的微信头像被1欺骗团伙复制,不法分子还弄了一张与刘强同名同姓的银行卡,然后用微信假冒刘强的口吻与其会计联系。

会计信以为真汇去55万元给假刘强急用。

冒牌老总让会计汇钱 六合区某公司出纳小黄的老板叫刘强。

去年7月5日晚,小黄收到“刘强”发来微信说,自己在外地谈生意,要求小黄汇款55万元到指定账号。

6日,小黄将55万元汇给“刘强”指定账户。

事后,小黄打电话提醒老总刘强查收,却被告知并未让其汇款。

“不可能啊,对方提供的账户姓名也叫刘强,使用的微信头像和昵称都是一样的,交流时说出的一些身份信息也对得上。

”小黄傻了眼。

刘强意识到被骗,立即向六合公安分局刑警大队报案。

案发后,市公安局和六合分局立即成立专案组。

10天后明确嫌疑人将55万经过27次分流转账,其中一笔27万经10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中,并于7月6日被一次性取走。

另28万被17次分流至多张银行卡,在宾阳县被人提现。

抓了8人追回36万 专案组赴南宁市区、宾阳县城排查。

7月29日,专案组联合南宁警方抓获作案团伙6人,追回诈骗资金36万余元。

今年2月20日,第7名嫌疑人黄某宁到案,明确上线第8名嫌疑人黄某身份。

目前黄某已被杭州警方抓获。

记者了解到,被抓的嫌疑人中有的是企业老板,专门替人洗钱。

目前,3名犯罪嫌疑人已被逮捕,1名嫌疑人已被刑拘,1名嫌疑人移交苏州警方,2名嫌疑人取保候审。

追缴的钱款中有28万首批退还给了受害人。

由于主犯还未到案,他是如何购买到与企业老总同名同姓的银行卡,如何具体实施欺骗的还需要进一步查实。

扬子晚报2016年12月8日报道:南京市民方小姐近连续接到几位朋友的电话,核实方小姐是否在微信上找他们借钱。

原来,不少微信好友接到“方小姐”的好友申请,对方自称“误删重新加”,头像、昵称、个人资料都和方小姐完全相同,开口就“借钱周转几天”,不少朋友差点上当。

警方推测,骗子有可能之前就是她微信里的“好友”,获得了她的资料信息。

买来的购物卡瞬间“缩水”一半 不法分子克隆购物卡后,将卡卖给倒卡“黄牛”,然后将卡内余额消费掉。

这样的骗局前几年南京发生过,近再次上演。

南京

推荐阅读
图文聚焦